IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/05/2025 tarihi, saat 11:00'da Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No: 2 06550 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan Divan Ankara Hotel toplantı salonunda yapılacaktır.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Toplantı Tutanağı 'nm imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılma ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul tarafından onaylanması,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak önerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret/huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler baklanda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kumlu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kunıl'a bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sılıri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler, kapanış.